披露時間：2009年3月19日
浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
重要提示
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。
沒有董事、監事、高級管理人員對本報告的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異
議。
公司董事JacquesALEXANDRE先生和FrédéricVERWAERDE先生因公幹未能親自出席董
事會，JacquesALEXANDRE先生授權委托ThierrydeLaTourd’Artaise先生，Frédéric
VERWAERDE先生授權委托Jean-PierreLAC先生代為出席本次董事會，其他董事均親自出席
瞭本次審議年度報告的董事會。
浙江天健東方會計師事務所有限公司為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
公司董事長兼總經理蘇顯澤先生、財務總監李燕明先生聲明：保證年度報告中財務報告
真實、完整。浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
2
目錄
第一節公司基本情況簡介…………………………………………………………………3
第二節會計數據和業務數據摘要…………………………………………………………4
第三節股本變動及股東情況………………………………………………………………7
第四節董事、監事、高級管理人員和員工情況…………………………………………12
第五節公司治理結構………………………………………………………………………16
第六節股東大會情況簡介……………………………………………………………………24
第七節董事會報告…………………………………………………………………………25
第八節監事會報告…………………………………………………………………………39
第九節重要事項…………………………………………………………………………41
第十節財務報告…………………………………………………………………………47
第十一節備查文件目錄………………………………………………………………113浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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第一節公司基本情況簡介
1、中文名稱：浙江蘇泊爾股份有限公司（縮寫為蘇泊爾）
英文名稱：ZHEJIANGSUPORCO.,LTD（縮寫為supor）
2、法定代表人：蘇顯澤
3、董事會秘書：葉繼德(投資者關系管理負責人)（002032@supor.net）
證券事務代表：王璐（002032@supor.net）
郵政編碼：310051
聯系地址：中國杭州高新技術產業區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
聯系電話：0571－86858778
傳真：0571－86858678
4、公司註冊地址：浙江玉環大麥嶼經濟開發區
公司辦公地址：中國杭州高新技術產業區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
郵政編碼：310051
互聯網網址：www.supor.com.cn
電子郵箱：002032@supor.net
5、信息披露報刊名稱：《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》
登載年報的指定網址：www.cninfo.com.cn
公司年報備置地點：公司證券部
6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：蘇泊爾
股票代碼：002032
7、公司首次註冊登記日期：1998年7月17日
公司最近變更註冊登記日期：2009年1月8日
公司註冊登記地址：浙江省工商行政管理局
營業法人營業執照註冊號：330000400001736（1/1）
稅務登記號碼：331021704697686
組織機構代碼：70469768－6
會計師事務所名稱：浙江天健東方會計師事務所有限公司
會計師事務所地址:浙江杭州市西溪路128號耀江金鼎廣場西樓六層浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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第二節會計數據和業務數據摘要
一、主要財務數據和指標（單位：人民幣元）
項目金額
營業利潤343,637,423.50
利潤總額346,415,980.44
歸屬於上市公司股東的凈利潤236,506,990.96
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤210,338,513.37
經營活動產生的現金流量凈額142,166,074.20
註：非經常性損益項目（單位：人民幣元）
非經常性損益項目金額
非流動資產處置損益-488,143.84
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免2,190,102.57
計入當期損益的政府補助（與公司業務密切相關，按照國傢統一標準定額或定量享
受除外）
5,245,100.00
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回2,649,691.64
其他營業外收支凈額-506,166.88
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性
金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和
可供出售金融資產取得的投資收益
25,870,269.30
企業所得稅影響數-8,550,820.12
少數股東所占份額-241,555.08
合計26,168,477.59
二、截止報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標
1、主要會計數據（單位：人民幣元）
2008年2007年本年比上年增減
（％）2006年
營業收入3,622,472,692.952,933,702,853.6223.48%2,104,994,490.85
利潤總額346,415,980.44242,195,577.3843.03%146,462,559.71
歸屬於上市公司股東的凈
利潤
236,506,990.96171,939,598.5537.55%99,977,669.63
歸屬於上市公司股東的扣
除非經常性損益的凈利潤
210,338,513.37169,444,637.3824.13%105,666,632.05
經營活動產生的現金流量
凈額
142,166,074.20166,892,972.24-14.82%273,662,170.22
2008年末2007年末本年末比上年末增
減（％）2006年末
總資產2,651,008,665.482,365,924,276.7912.05%1,684,315,329.50
所有者權益（或股東權益）1,930,606,743.651,633,339,955.8818.20%778,065,165.27
股本444,040,000.00216,020,000.00105.56%176,020,000.00浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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2、主要財務指標（單位：人民幣元）
2008年2007年本年比上年增減（％）2006年
基本每股收益（元/股）0.540.4520.00%0.28
稀釋每股收益（元/股）0.540.4422.73%0.28
扣除非經常性損益後的基本每股收益
（元/股）
0.480.456.67%0.30
全面攤薄凈資產收益率（%）12.25%10.53%1.72%12.85%
加權平均凈資產收益率（%）13.19%15.94%-2.75%13.54%
扣除非經常性損益後全面攤薄凈資產
收益率（%）
10.89%10.37%0.52%13.58%
扣除非經常性損益後的加權平均凈資
產收益率（%）
11.73%15.71%-3.98%14.31%
每股經營活動產生的現金流量凈額
（元/股）
0.320.77-58.44%1.55
2008年末2007年末本年末比上年末增減
（％）2006年末
歸屬於上市公司股東的每股凈資產
（元/股）
4.357.56-42.46%4.42
說明:
1、本公司按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號-凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2007年修訂）》
規定計算基本每股收益。基本每股收益=歸屬於公司普通股股東的凈利潤/發行在外的普通股加權平均數。發行在外的普通股
加權平均數=期初股份總數+報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數+報告期因發行新股或債轉股等增加股份
數*增加股份下一月份起至報告期期末的月份數/報告期月份數-報告期因回購等減少股份數*減少股份下一月份起至報告期
期末的月份數/報告期月份數-報告期縮股數。本報告期內，公司以原有總股本為基數，每10股以資本公積轉增股本10股，
並在4月末定向增發12,000,000股期權股份。因此，本報告期公司發行在外的普通股加權平均數
=216,020,000+216,020,000+12,000,000*8個月/12個月=440,040,000股。2008年不存在稀釋股份，故稀釋股份為加權平均
股數也為440,040,000股。
2、本公司按照《企業會計準則第34號-每股收益》第十三條規定，對上年同期每股收益進行重新計算列報。本報告期
公司以原有總股本為基數，每10股以資本公積轉增股本10股，按照準則規定重新計算列報的2007年同期加權平均股數為
378,706,666.66股，稀釋後加權平均股數為388,301,863.92股；2006年同期加權平均股數為352,040,000股，稀釋後加權
平均股數為354,856,199.38股。
三、報告期內股東權益變動情況（單位：人民幣元）
項目期初數本期增加本期減少期末數
股本216,020,000.00228,020,000.00444,040,000.00
資本公積1,002,087,926.3394,921,920.00257,271,200.00839,738,646.33
盈餘公積17,002,277.319,936,626.6326,938,903.94
未分配利潤399,565,884.54236,506,990.969,936,626.63626,136,248.87
外幣報表折算差額-1,336,132.30-4,910,923.19-6,247,055.49
股東權益1,633,339,955.88564,474,614.4267,207,826.631,930,606,743.65
註：上述股東權益指的是歸屬於母公司的所有者權益。
本期增減變動原因分析：浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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1、股本增加228,020,000股，主要原因系本報告期內，公司以原有總股本為基數，每10股用資本公積轉
增股本10股，共轉增216,020,000股，並在2008年4月末定向增發12,000,000份股票期權所致。
2、資本公積增加94,921,920.00元，主要原因系公司在4月末定向增發12,000,000份股票期權產生的股
本溢價28,920,000元（12,000,000股×行權價3.41元/－12,000,000股本），與以權益結算股份支
付（股票期權）而確認的費用24,750,720元，及因股權激勵在本期完成，累計確認計入"資本公積－
其他資本公積"41,251,200.00元轉入"資本公積－股本溢價"影響所致；本期減少257,271,200.00元，
主要原因系用資本公積轉增股本216,020,000元，及因股權激勵本期完成，從"資本公積－其他資本公
積"減少41,251,200.00元所致。
3、盈餘公積增加9,936,626.63元,主要原因系根據母公司本年度實現凈利潤10%計提的法定盈餘公積。
4、未分配利潤增加236,506,990.96元系本期凈利潤轉入，減少9,936,626.63元系本期按實現凈利潤提
取法定盈餘公積轉出所致。
5、外幣報表折算差額增加-4,910,923.19元，主要系子公司蘇泊爾（越南）責任有限公司與本公司采用
的記賬本位幣不同，產生的報表折算差異。浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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第三節股本變動及股東情況
一、股本變動情況
1、股本變動情況表（截止2008年12月31日）
本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動後
數量比例發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例
一、有限售條件股份191,699,28188.74%191,699,281-44,018,446147,680,835339,380,11676.43%
1、國傢持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股75,530,18634.96%75,530,186-45,448,37230,081,814105,612,00023.78%
其中：境內非國有
法人持股
53,129,90224.59%53,129,902-647,80452,482,098105,612,00023.78%
境內自然人持
股
22,400,28410.37%22,400,284-44,800,568-22,400,28400.00%
4、外資持股113,928,94852.74%113,928,948113,928,948227,857,89651.32%
其中：境外法人持
股
113,928,94852.74%113,928,948113,928,948227,857,89651.32%
境外自然人持
股
5、高管股份2,240,1471.04%2,240,1471,429,9263,670,0735,910,2201.33%
二、無限售條件股份24,320,71911.26%24,320,71956,018,44680,339,165104,659,88423.57%
1、人民幣普通股24,320,71911.26%24,320,71956,018,44680,339,165104,659,88423.57%
2、境內上市的外資
股
3、境外上市的外資
股
4、其他
三、股份總數216,020,000100.00%216,020,00012,000,000228,020,000444,040,000100.00%
2、限售股份變動情況表（單位：股）
股東名稱
年初限售
股數
本年解除
限售股數
本年增加
限售股數
年末限售
股數
限售原因
解除限售
日期
蘇泊爾集團有限公司53,129,902-647,80453,129,902105,612,000股改承諾2010年8月8日
蘇增福22,400,284-44,800,5682,240,2840股改承諾2008年8月8日
SEBINTERNATIONALE
S.A.S
24,806,000024,806,00049,612,000股權轉讓承諾2010年8月31日
SEBINTERNATIONALE
S.A.S
40,000,000040,000,00080,000,000定向增發承諾2010年9月4日
SEBINTERNATIONALE
S.A.S
49,122,948049,122,94898,245,896要約收購承諾2010年12月25日
蘇顯澤2,240,147-820,0731,200,0004,260,220高管持股
可減持上年末所持
股份的25%
王豐禾0225,000900,000675,000高管持股同上
葉繼德0150,000600,000450,000高管持股同上
顏決明0175,000700,000525,000高管持股同上
合計191,699,281-49,928,666172,699,134338,967,616--浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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二、股票發行及上市情況
1、發行上市：經中國證券監督管理委員會證監發行字（2004）120號文核準，本公司於2004年8月
3日向社會公開發行人民幣普通股（A股）3400萬股，發行價格為12.21元/股。經深圳證券交易所深證上
（2004）83號文同意，公司3400股A股股票已於2004年8月17日在深圳證券交易所掛牌交易。截止2004
年12月31日，公司總股本為13540萬股。
2、轉增股本：經公司2004年度股東大會審議通過，以公司2004年12月31日的總股本13540萬股
為基數，向全體股東每10股派現金紅利2元（含稅），同時以資本公積轉增股本，向全體股東每10股轉
增3股，轉增後，公司總股本由13540萬股增加到17602萬股。
3、股權分置改革：經公司2005年第一次臨時股東會議審議通過，公司原非流通股股東向公司全體流
通股股東每10股支付3.5股以獲得其所持股份的流通權，公司總股本未發生變化。
4、定向增發：經中華人民共和國商務部商資批[2007]649號文原則性批復和中國證監會證監發行字
[2007]245號文核準，公司向SEBINTERNATIONALES.A.S定向發行人民幣普通股（A股）4000萬股，每股發
行價格為18元，所發行的股票已於2007年9月4日上市，公司總股本增加到21602萬股。
5、轉增股本：經公司2007年年度股東大會審議通過，以公司截至2007年12月31日的總股本21602萬股
為基數，以資本公積金轉增股本的方式，向全體股東每10股轉增10股，公司總股本由21602萬股增至43204
萬股。
6、股權激勵行權：2008年4月24日，公司第三屆三次董事會審議通過瞭《公司股票期權激勵計劃實施
方案》，並以2008年5月12日為行權日，將《公司股票期權激勵計劃》授予的1200萬份（占激勵對象獲授股
票期權總數的100%）股票期權予以全部統一行權，公司的總股本由43204萬股增至44404萬股。
二、報告期末公司股東情況
1、股東總數及前十名股東持股情況
股東總數（戶）11,230
前10名股東持股情況（單位：股）
股東名稱股東性質
持股
比例
（%）
持股總數
持有有限售
條件股份數
量
質押或
凍結的
股份數
量
SEBINTERNATIONALES.A.S境外法人51.31%227,857,896227,857,8960
蘇泊爾集團有限公司境內非國有法人23.93%106,259,804105,612,0000
蘇增福境內自然人9.80%43,502,21200浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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蘇顯澤境內自然人1.28%5,680,2944,260,2200
交通銀行－鵬華中國50開放式證券
投資基金境內非國有法人0.84%3,712,25400
中國工商銀行－景順長城新興成長
股票型證券投資基金境內非國有法人0.68%3,031,12600
中國建設銀行－博時主題行業股票
證券投資基金
境內非國有法人0.54%2,406,45400
中國銀行－華夏回報證券投資基金境內非國有法人0.49%2,156,64400
中國農業銀行－東吳價值成長雙動
力股票型證券投資基金境內非國有法人0.46%2,058,34100
中國工商銀行－浦銀安盛價值成長
股票型證券投資基金
境內非國有法人0.46%2,029,65300
前10名無限售條件股東持股情況（單位：股）
股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類
交通銀行－鵬華中國50開放式證券
投資基金
3,712,254人民幣普通股
中國工商銀行－景順長城新興成長
股票型證券投資基金
3,031,126人民幣普通股
中國建設銀行－博時主題行業股票
證券投資基金
2,406,454人民幣普通股
中國銀行－華夏回報證券投資基金2,156,644人民幣普通股
中國農業銀行－東吳價值成長雙動
力股票型證券投資基金
2,058,341人民幣普通股
中國工商銀行－浦銀安盛價值成長
股票型證券投資基金
2,029,653人民幣普通股
全國社保基金一零三組合1,802,707人民幣普通股
中國農業銀行－華夏復興股票型證
券投資基金
1,607,159人民幣普通股
中國銀行－友邦華泰盛世中國股票
型開放式證券投資基金
1,259,383人民幣普通股
中國建設銀行－華夏紅利混合型開
放式證券投資基金
1,194,808人民幣普通股
上述股東關聯關系
或一致行動的說明
公司前十大股東中，蘇泊爾集團有限公司和蘇增福、蘇顯澤存在關聯關系，合計持有
本公司35.01%的股份；未知其他股東之間是否存在關聯關系，未知是否屬於一致行
動人。
戰略投資者或一般法人
參與配售新股約定持股期限的
說明
股東名稱約定持股期限
SEBINTERNATIONALES.A.S詳見本節第一大點
限售股份變動情況表
2、控股股東情況（2007年12月25日成為公司控股股東）
控股股東：SEB國際股份有限公司(SEBInternationaleS.A.S.)（以下簡稱SEB國際）
法定代表人：ThierrydeLaTourd’Artaise
成立日期：1978年12月26日成立
註冊資本：80,000,000.00歐元浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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經營活動：在所有法國及外國企業(不論其經營目的)參股，即一切股票、債券、公司份額和權益、各
種證券和有價證券的購買及認購，以及此等證券或票據的讓與，與此等參股相關的所有金融操作，購買、
制造及銷售各種傢用設備商品以進行分銷並所有提供與之相關的服務，以及廣而言之，所有可直接或間接
有助於實現上述經營目的的操作，尤其是動產、不動產、金融、商業和工業操作。
3、實際控制人情況
公司實際控制人為SEB集團，是公司控股股東SEB國際的唯一股東。
SEB集團具有150多年的歷史，成立於1857年，1975年在巴黎證券交易所上市，是一傢在傢用電器
和炊具業務領域內享有盛譽的國際集團，是全球最大的小型傢用電器和炊具生產商之一，業務遍佈全球120
多個國傢和地區，在歐洲、美洲、亞洲擁有20傢生產廠傢，先後創立或擁有TEFAL、Moulinex、Rowenta、
Krups、All-Clad和Lagostina等世界知名電器和炊具品牌，在不粘鍋、廚房用電器、熨鬥、電扇、移動電
熱器和洗衣機等傢用電器以及浴室用體重計、脫毛器和吹風機等個人護理電器等產品領域擁有世界領先的
技術與知名產品。
4、公司與實際控制人之間的產權和控制關系：
5、報告期內其他持股10％以上的法人股東：蘇泊爾集團有限公司
法定代表人：蘇增福
成立日期：1994年5月2日
註冊資本：人民幣25000萬元浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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經營活動：對下屬子公司進行管理
三、前10名股東中原非流通股股東持有股份數量及限售條件（單位：股）
序
號
有限售
條件
股東名
持有的有限
售條件股份
數量
可上市
交易時間
新增可上市
交易股份數
量
限售條件
1
蘇泊爾
集團有
限公司
106,259,8042010年8月8日106,259,804
其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12個月內
不上市交易或轉讓，在36個月內不上市交易；上述36個
月屆滿後，12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票
的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之
日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股
份等除權事項，應對該價格進行除權除息處理)，24個月
內其持有蘇泊爾股份占蘇泊爾現有總股本的比例不低於
30%
2蘇增福44,800,5682008年8月8日44,800,568
其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12個月內
不上市交易或轉讓，在36個月內不上市交易；上述36個
月屆滿後，12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票
的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之
日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股
份等除權事項，應對該價格進行除權除息處理)
3蘇顯澤4,480,2942008年8月8日4,480,294
註：1、根據蘇泊爾集團的股改限售承諾，2008年8月8日，蘇泊爾集團持有的106,259,804股限售股份
中的647,804股解除限售，其未解除限售的股份不低於股改時總股本（17602萬股）的30%，嚴格履行瞭
承諾；
2、蘇增福先生所持有的44,800,568股於2008年8月8日全部解除限售；
3、蘇顯澤先生目前共持有公司股份5,680,294股，其中上表列示的4,480,294股是由於股改產生的
限售股分，其餘1,200,000股為股權激勵行權產生。2008年8月8日，蘇顯澤先生持有的4,480,294股限
售股解除限售，由於其目前擔任公司董事長兼總經理，根據相關規定，蘇顯澤先生在任職期間每年出售的
股份不得超過其所持有本公司股份的25%，限售股份已按照相關規定進行瞭鎖定；
4、以上限售股份解除限售的具體情況，詳見2008年8月6日刊登在《巨潮資訊網》、《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》上的《浙江蘇泊爾股份有限公司解除股份限售的提示性公告》。浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年
度報告
12
第四節董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監事和高級管理人員情況
1、基本情況（單位：股）
姓名職務性別年齡任期起止日期
任期終止日期年初
持股數
年末持股數變動原因
報告期內從公司
領取的報酬總額
（元）
是否在股
東單位或
其他關聯
單位領取
蘇顯澤
董事長兼總
經理
男402008年01月28日2011年01月28日2,240,1475,680,294
資本公積金轉
增股本後股權
激勵行權
800,510.29否
黃墩清董事男432008年01月28日2011年01月28日000是
ThierrydeLaTour
d'Artaise董事男532008年01月28日2011年01月28日00－0是
Jacques
ALEXANDRE董事男602008年01月28日2011年01月28日00－0是
Frédéric
VERWAERDE
董事
男522008年01月28日2011年01月28日00－0是
Jean-PierreLAC董事男572008年01月28日2011年01月28日00－0是
王平心獨立董事男612008年01月28日2011年01月28日00－62,500.00否
ClaudeLE
GAONACH-BRET獨立董事女612008年01月28日2011年01月28日00－62,500.00否
蔡明潑獨立董事男392008年01月28日2011年01月28日00－62,500.00否
戴懷宗監事男472008年01月28日2011年01月28日00－570,727.50否
Francois
LECLEIRE監事男302008年01月28日2011年01月28日00－126,787.32否
顏決明監事男342008年01月28日2011年01月28日0525,000股權激勵行權219,903.84否
王豐禾副總經理男372008年01月28日2011年01月28日0675,000股權激勵行權348,597.08否
李燕明財務總監男412008年01月28日2011年01月28日00－127,400.01否
葉繼德董秘男322008年01月28日2011年01月28日0450,000股權激勵行權184,294.30否
合計-----2,565,720.34-
註：2008年公司凈利潤與上年同比增長37.55%，公司董事、監事和高級管理人員合計在公司領取報酬256.57
萬元，與上年同比增長20.95%，低於凈利潤的增長幅度。
2、董事、監事在股東單位任職（兼職）情況
姓名職務股東單位職務任期
黃墩清蘇泊爾集團有限公司董事、副總經理1994年5月至今
蘇顯澤蘇泊爾集團有限公司董事1994年5月至今
3、董事、監事、高級管理人員主要工作經歷：
董事：
蘇顯澤，大學學歷，EMBA，工程師，中共黨員。1991年7月畢業於浙江大學，2001年至今任本公司
董事長兼總經理，兼任蘇泊爾集團有限公司董事。
黃墩清，工程師，歷任蘇泊爾集團副總經理，本公司副總經理兼總工程師、武漢蘇泊爾壓力鍋有限公浙江蘇泊爾股份有限公司2008
年年度報告
13
司總經理，現任蘇泊爾集團副總經理、董事。
ThierrydeLaTourd’Artaise，ParisESCP管理學碩士及特許會計師，30年工作經歷，為SEB集團服務
12年，現任SEB集團董事長兼首席執行官，歷任SEB集團董事長兼首席執行官、集團副總裁、傢用及個人
護理電器部總裁、CALOR董事長兼首席執行官、CALOR執行董事，並先後擔任CROISIERESPAQUET的首席
財務官和執行董事，Coopers&Lybrand審計經理等。
JacquesALEXANDRE，SciencesPoParis經濟政治研究學碩士及營銷學碩士，34年工作經歷，為
SEB服務20年，現任SEB集團戰略和事業部高級執行副總裁，歷任美洲區執行董事、SASSEB董事長、ROWENTA
執行董事、HUTCHINSON-MAPA執行董事、SERFLEX總經理及董事長、FRANCIAHOVAL銷售副總裁等。
FrédéricVERWAERDE，AUDENCIANantes商學院學位，28年工作經歷，為SEB服務11年，現任SEB
集團西歐區總裁，歷任SEB集團炊具部總裁、MERCOSUR(位於巴西)銷售營銷總經理、產品總監兼出口總監
等職。
Jean-PierreLAC，HEC(Paris)商科學位，31年工作經歷，為SEB服務5年，現任SEB集團高級執行副
總裁、首席財務官、執行委員會成員，歷任AVENTISCROPSCIENCES首席財務官、執行委員會成員、PHILIPS
荷蘭-公司財務主管、PHILIPS法國-首席財務官、RHONE-POULENC首席財務官(化工部)、BrownDisc(美
國關聯公司)財務和戰略副總裁、財務戰略經理(化工部)等職。
王平心，中共黨員，現任杭州電子科技大學特聘教授，西安交通大學會計學教授、博士生導師；兼任
全國會計碩士專業學位教育指導委員會委員、西安交通大學學術委員會委員、陜西省會計學會副會長、國
傢自然基金委同行評議專傢、全國學位與研究生教育發展中心博士學位授權點通訊評審專傢、全國優秀博
士學位論文評選通訊評議專傢等。國務院“政府特殊津貼”獲得者。
ClaudeLEGAONACH-BRET，1999年至今任職於德尚律師事務所（中國），負責中國區業務的合夥人；
1987-1993年任職於MEYERVERVADUPONT律師事務所（中國），負責中國區業務。1994年至1999年
任職於德尚律師事務所（中國）。
蔡明潑，現任凱輝資產管理有限公司董事長，2000年至今任凱輝控股主席，1997~1999任Cai&Cogos
咨詢公司管理合夥人，1993～1996年任法國SEB集團中國首席代表。
監事：
戴懷宗，香港大學工業工程學學士，曾任上海賽博電器執行董事。浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
14
顏決明，中共黨員，歷任浙江蘇泊爾炊具股份有限公司采購部經理，武漢蘇泊爾有限公司總經理，現
任浙江蘇泊爾傢電制造有限公司總經理。
Fran鏾isLECLEIRE，ICAMFrance機械工程碩士，曾任上海賽博電器有限公司總經理。
其他高級管理人員：
王豐禾，MBA，中共黨員。2001年至2005年5月歷任本公司人力資源部經理、營銷總監、總經理助理，
現任本公司副總經理，未在其他公司任職。
李燕明，1999年6月至2007年任上海賽博電器有限公司財務總監及人力資源總監。
葉繼德，大學學歷，EMBA在讀，中共黨員。2001年起歷任本公司辦公室主任，總經理助理、董事會
秘書。現任本公司董事會秘書、總經理助理、證券部經理，未在其他公司任職。
4、現任董事、監事、高級管理人員在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況
姓名其他單位名稱擔任職務
ClaudeLEGAONACH-BRET德尚律師事務所（中國）合夥人
王平心
杭州電子科技大學特聘教授
西安交通大學會計學教授會計學教授
西安交通大學學術委員會委員
全國會計碩士專業學位教育指導委員會委員
陜西省會計學會副會長
蔡明潑凱輝資產管理有限公司董事長
5、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序確定依據
報酬的決策程序和報酬確定依據：在公司任職的董事、監事和高級管理人員按其行政崗位及職務，根
據公司現行的薪酬制度領取薪酬，年底根據經營業績按照考核評定程序，確定其年度獎金。
公司根據2004年年度股東大會通過的《關於獨立董事津貼的提案》，為獨立董事提供津貼。
6、2008年董事會、監事會及高管換屆選舉情況
2008年1月28日，公司2008年第一次臨時股東大會以累積投票制的方式通過瞭《關於公司董事會換屆
選舉的議案》，選舉蘇顯澤先生、黃墩清先生、ThierrydeLATOURD’ARTAISE先生、JacquesALEXANDRE
先生、Jean-PierreLAC先生、FrédéricVERWAERDE先生擔任公司內部董事；選舉王平心先生、蔡明潑先
生、ClaudeLEGAONACH-BRET（白露）女士擔任公司獨立董事。
2008年1月28日，公司2008年第一次臨時股東大會以累積投票制的方式通過瞭《關於公司監事會換屆
選舉的議案》，選舉戴懷宗先生、Fran鏾isLECLEIRE（樂凱）先生為公司第三屆監事會成員，並與公司
職工代表大會選舉的職工代表監事顏決明先生共同組成公司第三屆監事會。浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
15
2008年1月28日，公司第三屆董事會第一次會議審議，選舉蘇顯澤先生擔任公司第三屆董事會董事長；
經董事長蘇顯澤先生提名，同意聘任蘇顯澤先生擔任公司總經理、葉繼德先生擔任公司董事會秘書；經總
經理蘇顯澤先生提名，同意聘任戴懷宗、王豐禾先生擔任公司副總經理、聘任李燕明先生擔任公司財務總
監；同意聘任馬仁強先生擔任公司審計部負責人。
7、董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況(單位：萬股)
姓名職務
期初持有
股票期權
數量
報告期新
授予股票
期權數量
報告期股票
期權行權數
量
股票期權
行權價格
期末持有股
票期權數量
期初持
有限制
性股票
數量
報告期新
授予限制
性股票數
量
限制性股
票的授予
價格
期末持有
限制性股
票數量
蘇顯澤董事長兼總經理12001203.41120000.000
王豐禾副總經理900903.4167.5000.000
顏決明監事700703.4152.5000.000
葉繼德董事會秘書600603.4145000.000
合計-3400340-28500-0
二、員工情況
截至報告期末，公司在職員工為6231人，沒有需承擔費用的離退休職工。
分類類別類別項目人數（人）占公司總人數比例（%）
專業構成
生產人員408665.58%
銷售人員74211.91%
技術人員70511.31%
財務人員951.52%
行政人員6039.68%
教育程度
研究生及以上250.40%
本科及大專151524.31%
中專及高中195631.39%
中專以下273543.89%浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
16
第五節公司治理結構
一、公司治理情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規
則》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷地建立和完善公司的治理結構，健全瞭內部管理和控制制度，
持續深入開展公司治理活動，以進一步規范公司運作，提高瞭公司治理水平。
截至報告期末，公司治理實際情況基本符合中國證監會發佈的有關上市公司治理的規范性文件。
1、關於股東與股東大會：公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》和《公司股東大會議事規則》等
的規定和要求，召集、召開股東大會，能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的
權力。2008年第二次臨時股東大會采取網絡投票方式，讓更多的中小股東能夠參與進來。
2、關於公司與控股股東：公司擁有獨立的業務和經營自主能力，在業務、人員、資產、機構、財務
上獨立於控股股東，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。公司控股股東能嚴格規范自己的行為，沒
有超越公司股東大會直接或間接幹預公司的決策和經營活動的行為。
3、關於董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規定的選聘程序選舉董事；公司目前有獨立董事
三名，占全體董事的三分之一，董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體
董事能夠依據《董事會議事規則》、《獨立董事議事規則》、《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等制度
開展工作，認真出席董事會和股東大會，積極參加相關知識的培訓，熟悉有關法律法規。
4、關於監事與監事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等的有關規定產生監事，監事會的人
數及構成符合法律、法規的要求。公司監事能夠按照《監事會議事規則》等的要求，認真履行自己的職責，
對公司重大事項、關聯交易、財務狀況、董事和經理的履職情況等進行有效監督並發表獨立意見。
5、關於績效評價和激勵約束機制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、監事和經理人員的績
效評價標準和激勵約束機制，公司經理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。
6、關於相關利益者：公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現社會、股東、公司、員工等
各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、穩健發展。
7、關於信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律法規的規定和《公司信息披露管理制度》的規定，
加強信息披露事務管理，履行信息披露義務，並指定《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮
網為公司信息披露的報紙和網站，真實、準確、及時完整地披露信息，確保所有投資者公平獲取公司信息。
公司將繼續按照《上市公司治理準則》和《股票上市規則》的要求，不斷健全和完善公司治理的各項
內部規章制度，加強規范運作，促進公司持續穩定發展。
二、公司董事履行職責情況浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
17
報告期內，公司全體董事均能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易
所股票上市規則》以及《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律、法規及規章制度的規定和要求，
恪守董事行為規范，發揮各自的專業特長、技能和經驗，積極參與公司管理，誠實守信地履行職責，審慎
決策公司所有重大事項，切實維護公司和投資者利益。
公司獨立董事能夠嚴格按照《公司獨立董事工作制度》等制度的規定，勤勉盡責、忠實履行職務，積
極出席相關會議，深入瞭解公司的生產經營狀況和重大事項進展情況，發揮專業特長，為公司的經營、發
展從各自專業角度提出合理的意見和建議，對公司續聘2008年度審計機構、關聯交易、對外擔保事項、
閑置募集資金暫時補充流動資金等相關事項發表瞭獨立、客觀、公正的意見。
公司董事長能嚴格按照其職責范圍（包括授權）行使權力，全力加強董事會建設，依法召集、主持董
事會會議並督促董事親自出席董事會會議，嚴格董事會集體決策機制，確保董事會依法正常運作。並積極
推動公司內部控制制度的制訂和完善，督促執行股東大會和董事會的各項決議，保證獨立董事和董事會秘
書的知情權，及時將有關情況告知其他董事，確保全體董事知悉董事會工作的運行情況。同時，督促其他
董事、高管人員積極參加保薦人及監管機構組織的培訓，認真學習相關法律法規，提高依法履職意識。
1、董事出席董事會情況：本年度公司共召開7次董事會
姓名職務應出席次數親自出席次數委托出席次數缺席次數
是否連續
兩次缺席
蘇顯澤董事長兼總經理7610否
黃墩清董事6600否
ThierrydeLaTour董事6510否
JacquesALEXANDRE董事6420否
FrédéricVERWAERDE董事6420否
Jean-PierreLAC董事6420否
王平心獨立董事6600否
ClaudeLEGAONACH-BRET獨立董事6510否
蔡明潑獨立董事6600否
2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況：
報告期內，公司3位獨立董事對本年度董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。
三、公司與控股股東“五分開”情況
報告期內，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到瞭完全分開，公司生產經營
穩定，內部機構完善，能夠獨立規范運作：
1、公司的資產獨立完整
公司擁有獨立於控股股東的生產經營場所，擁有獨立完整的資產結構，擁有獨立的生產系統、輔助
生產系統和配套設施、土地使用權、房屋所有權等資產，擁有獨立的采購和銷售系統。
2、本公司的人員獨立情況浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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公司人員、勞動、人事及工資完全獨立。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管
理人員均在公司工作並領取薪酬，未在控股股東及其下屬企業擔任除董事、監事以外的任何職務和領取報
酬。
3、本公司的財務獨立情況
公司有獨立的財務會計部門，建立瞭獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立進行財務決策。公司
獨立開設銀行賬戶，獨立納稅。
4、本公司的機構獨立情況
本公司的生產經營和辦公機構與控股股東完全分開，不存在混合經營情形。公司采取事業部管理體系，
下設總部直屬部門和炊具、小傢電、廚衛傢電、橡塑、海外五個事業部，控股股東及其他任何單位或個人
未幹預本公司的機構設置。控股股東及其職能部門與本公司及其職能部門之間不存在上下級關系。
5、公司的業務獨立於股東及其他關聯方
本公司主要設計、生產、銷售各種壓力鍋、鋁制品炊具及小傢電、廚衛傢電及健康傢電等產品，控股
股東及其子公司不生產與本公司相同的產品。本公司擁有獨立的供產銷系統，獨立開展業務，不依賴於股
東或其他任何關聯方。
四、公司內部控制的建立和健全情況
1、公司董事會對內部控制的總體評價
董事會審計委員會對公司內部控制進行瞭認真的自查和分析，認為：公司建立瞭較為完善的法人治理
結構，內部控制體系較為健全，符合有關法律法規和證券監管部門的要求。內部控制制度涵蓋瞭財務管理、
生產管理、營銷管理、行政管理、人力資源管理、募集資金管理、信息披露管理等各個環節及層面，能夠
適合公司管理和發展的需要，對公司規范運作，加強管理，提高效率、防范經營風險以及公司的長遠發展
起到瞭積極的作用。公司內部控制是有效的。
2、獨立董事關於2008年度內部控制自我評價報告的獨立意見
獨立董事對公司董事會審計委員會出具的關於2008年度內部控制的自我評價報告發表瞭如下意見：
目前公司已經建立起較為健全和完善的內部控制體系，各項內部控制制度符合我國有關法律法規以及監管
部門有關上市公司治理的規范性文件要求，且能夠得到有效執行，保證公司的規范運作。董事會審計委員
會出具的關於2008年度內部控制的評價報告真實、客觀地反映瞭公司內部控制的建設及運行情況。
3、保薦機構對公司《2008年度內部控制的自我評價報告》的核查意見
公司保薦機構國信證券股份有限經過與公司相關部門人員會談及審閱相關文件，認為：蘇泊爾現有的
內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求，在所有重大方面保持瞭與公司業務及管理相關的浙江蘇泊爾股份有限公司
2008年年度報告
19
有效的內部控制；蘇泊爾的2008年度《內部控制自我評價報告》基本反映瞭其內部控制制度的建設及運
行情況。
五、高級管理人員的考評及激勵情況
公司建立瞭完善的高級管理人員績效考評體系和薪酬制度，高級管理人員的工作績效與其收入直接掛
鉤。董事會薪酬與考核委員會和總裁辦依據年初制定的BSC的各項指標對高級管理人員的工作能力、履職
情況、責任目標完成情況等進行年終考評。
同時，報告期內，公司根據制定的《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司股票期權激勵計劃》，對授予的全
部1200萬份股權激勵股票進行瞭一次性行權，股權激勵的實施及行權對進一步完善公司治理結構，健全
公司激勵約束機制，有效調動管理者和重要骨幹的積極性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨幹，更好地
促進公司長期穩定發展起到瞭重要作用。
六、公司內部審計制度的建立和執行情況
是/否/不適用
備註/說明
（如選擇否或
不適用，請說明
具體原因）
一、內部審計制度的建立情況以及內審工作指引落實情況
1．內部審計制度建立
公司是否在股票上市後六個月內建立內部審計制度，內部審計制度是否
經公司董事會審議通過
是
2．機構設置
公司董事會是否設立審計委員會，公司在股票上市後六個月內是否設立
獨立於財務部門的內部審計部門，內部審計部門是否對審計委員會負責
是
3．人員安排
（1）審計委員會成員是否全部由董事組成，獨立董事占半數以上並擔任
召集人，且至少有一名獨立董事為會計專業人士
是
（2）內部審計部門是否配置三名以上（含三名）專職人員從事內部審計
工作
是
（3）內部審計部門負責人是否專職，由審計委員會提名，董事會任免是
二、年度內部控制自我評價報告披露相關情況
1．審計委員會是否根據內部審計部門出具的評價報告及相關資料，對與
財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度的建立和實施情況出具年
度內部控制自我評價報告
是
2．本年度內部控制自我評價報告是否包括以下內容：
（1）內部控制制度是否建立健全和有效實施；（2）內部控制存在的缺
陷和異常事項及其處理情況（如適用）；（3）改進和完善內部控制制度
建立及其實施的有關措施；（4）上一年度內部控制存在的缺陷和異常事
項的改進情況（如適用）；（5）本年度內部控制審查與評價工作完成情
況的說明。
是
3．內部控制自我評價報告結論是否為內部控制有效。如為內部控制無效，是本年度內部控浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報
告
20
請說明內部控制存在的重大缺陷制自我評價報
告結論為內部
控制有效。
4．本年度是否聘請會計師事務所對內部控制有效性出具鑒證報告否公司決定每兩
年要求會計師
事務所對內部
控制的有效性
出具鑒證報告，
並計劃明年由
會計師事務所
出具鑒證報告。
5．會計師事務所對公司內部控制有效性是否出具非無保留結論鑒證報
告。如是，公司董事會、監事會是否針對鑒證結論涉及事項做出專項說
明
否
6．獨立董事、監事會是否出具明確同意意見（如為異議意見，請說明）是
7．保薦機構和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見（如適用）是保薦機構已對
公司內控的自
我評價報告出
具意見，認為公
司在所有重大
方面保持瞭與
公司業務及管
理相關的有效
的內部控制。
三、審計委員會和內部審計部門本年度的主要工作內容與工作成效相關說明
1．審計委員會的主要工作內容與工作成效
（1）說明審計委員會每季度召開會議審議內部審計部門提交的工作計劃
和報告的具體情況
1、一季度：提交瞭《關於公司2007
年度募集資金使用情況的內部審
計報告》、《公司2007年度內部
審計工作報告》。
2、二季度：提交瞭《公司2008
年第一季度內部審計工作報告》、
《關於公司2008年第一季度募集
資金專項審核報告》。
3、三季度：提交瞭《公司2008
年第二季度內部審計工作報告》、
《公司2008年半年度募集資金專
項審核報告》。
4、四季度：提交瞭《公司2008
年第三季度內部審計工作報
告》、《公司2008年1—9月份募
集資金專項審核報告》。
（2）說明審計委員會每季度向董事會報告內部審計工作的具體情況每季度結束後10日內及時出具募
集資金審核報告並提交審計委員
會審議。
（3）審計委員會認為公司內部控制存在重大缺陷或重大風險的，說明內
部控制存在的重大缺陷或重大風險，並說明是否及時向董事會報告，並
提請董事會及時向證券交易所報告並予以披露（如適用）
無
（4）說明審計委員會所做的其他工作公司於2008年2月28日召開董事
會並通過瞭《設立第三屆董事會浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
21
審計委員會》的議案，根據制定
的《董事會審計委員會年度財務
報告審議工作制度》，在年審註
冊會計師進場前以及出具初審意
見後，與會計師進行溝通，並督
促會計師事務所及時提交審計報
告；出具瞭公司關於《大股東及
關聯方占用上市公司資金的自查
報告》。
2．內部審計部門的主要工作內容與工作成效
（1）說明內部審計部門每季度向審計委員會報告內部審計計劃的執行情
況以及內部審計工作中發現的問題的具體情況
內部審計部門嚴格按照工作計劃
每季度對公司以及下屬子公司進
行定期檢查或專項審計，並及時
出具相應的審計報告，包括《浙
江蘇泊爾橡塑制品有限公司2008
年7-9月存貨管理審計報告》、
《浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司
2008年7-9月存貨管理審計整改
跟進檢查報告》等。
（2）說明內部審計部門本年度按照內審指引及相關規定要求對重要的對
外投資、購買和出售資產、對外擔保、關聯交易、募集資金使用和信息
披露事務管理等事項進行審計並出具內部審計報告的具體情況
內部審計部門每季度對募集資金
的存放與使用情況進行檢查，並
及時向審計委員會報告檢查結
果，提交募集資金專項審核報告。
（3內部審計部門在對內部控制審查過程中發現內部控制存在重大缺陷
或重大風險的，說明內部控制存在的重大缺陷或重大風險，並說明是否
向審計委員會報告（如適用）
不適用
（4）說明內部審計部門是否按照有關規定評價公司與財務報告和信息披
露事務相關的內部控制制度建立和實施的有效性，並向審計委員會提交
內部控制評價報告
是
（5）說明內部審計部門向審計委員會提交下一年度內部審計工作計劃和
本年度內部審計工作報告的具體情況
內部審計部門已向審計委員會提
交2009年內部審計工作計劃和
2008年內部審計工作報告。
（6）說明內部審計工作底稿和內部審計報告的編制和歸檔是否符合相關
規定
內部審計工作底稿和內部審計報
告的編制和歸檔符合《公司內部
審計制度》等相關規定。
（7）說明內部審計部門所做的其他工作對公司的資金及財產管理，重大
采購等進行監督、抽查等。
四、公司認為需要說明的其他情況（如有）無
七、公司治理專項活動情況
報告期內，公司在鞏固2007年成果的基礎上，深入推進公司治理活動，做好專項活動整改收尾和全面
總結工作，對《公司章程》進行瞭修改，並制定瞭《董事會審計委員會年報工作規程》和《獨立董事年報
工作制度》，不斷完善內部控制制度的建設。董事會各委員會運作日益規范，較好地發揮作用，提高瞭董
事會決策的科學性、有效性和前瞻性。同時，報告期內，公司多次組織董事、監事及高級管理人員認真學
習相關法律法規，切實提高其規范運作意識。
公司治理是一項長期而系統的工作，自2007年開展公司治理專項活動以來，公司經歷瞭自查、公眾評浙江蘇泊爾股份有限公司2008
年年度報告
22
議、監管檢查、整改提高和總結說明等階段，持續提升公司治理水平，內部控制制度日趨完善，規范運作
意識和水平也得到瞭進一步的強化和提升。
1、公司自查階段
根據中國證監會下發的《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字[2007]28
號)（以下簡稱“中國證監會通知”）和浙江證監局下發的《關於做好加強上市公司治理專項活動有關工
作的通知》(浙證監上市字[2007]31號)以及深圳證券交易所《關於做好加強上市公司治理專項活動有關工
作的通知》等的要求，公司及時組織公司董事、監事和高級管理人員認真學習、深刻領會，成立瞭以董事
長為第一責任人的工作小組，制定瞭切實可行的工作計劃，有條不紊地展開公司治理專項活動，對照要求
逐項認真、深入、客觀地查找公司治理中存在的問題和不足，深刻分析原因，針對問題和不足制定瞭整改
計劃積極予以整改，並及時向浙江監管局報告自查情況、整改計劃及落實情況。
《2007年公司治理自查報告和整改計劃》刊登在2007年6月30日《證券時報》、《上海證券報》、《中國
證券報》及指定信息披露網站巨潮網上。
2、公眾評議階段
公司通過《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網詳細披露瞭公司治理專項活
動的自查報告及整改計劃，指定專門的電話、傳真和郵箱接受監管部門和廣大投資者對公司治理情況的分
析和評議。
3、監管檢查階段
2007年8月，浙江證監局下發瞭《關於對浙江蘇泊爾股份有限公司治理情況綜合評價和整改建議的
通知》（浙證監上市字〔2007〕111號文件）認為公司已按中國證監會《關於做好加強上市公司治理專項
活動有關工作的通知》（證監公司字[2007]29號）的要求，對照自查事項逐條開展自查，報送的自查報
告與公司規范運作、獨立性、透明度等公司治理實際情況基本相符，整改計劃明確、可行。
2007年10月，深圳證券交易所下發瞭《關於對浙江蘇泊爾股份有限公司治理狀況的綜合評價意見》（發
審部公司治理評價函[2007]第34號）認為：公司法人治理機構較健全，三會運作、信息披露等方面未發現
嚴重違規行為，公司治理狀況及提出的整改計劃基本符合《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項
的通知》等相關規定的要求，但需進一步提高信息披露的質量,建立健全內部制度並嚴格執行，董事、監
事、高級管理人員勤勉盡責等方面有待進一步加強。
4、整改提高階段
針對“整改函”中的問題和要求，公司立即制定瞭有效措施予以整改。《關於加強公司治理專項活動
的整改報告》刊登在2007年10月26日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及指定信息披露網
站巨潮網上。浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
23
5、整改總結說明
根據中國證監會《關於2008年進一步深入推進公司治理專項活動的通知》（上市部函【2008】116號）、
浙江證監局《關於進一步做好轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》的相關要求，公司繼續深化公
司治理專項活動，針對公司治理專項活動所列事項落實整改並進行瞭總結，《治理專項活動整改情況報告》
刊登在2008年7月30日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及指定信息披露網站巨潮網上。浙江蘇泊爾股份有限公
司2008年年度報告
24
第六節股東大會情況簡介
報告期內，公司共召開瞭1次年度股東大會和2次臨時股東大會，股東大會的通知、召開、出席人員
的資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定。具體如下：
1、2008年第一次臨時股東大會於2008年1月29日在杭州公司會議室舉行，審議通過瞭《關於公司董事
會換屆選舉的議案》、《關於公司監事會換屆選舉的議案》等2項議案。本次股東大會決議公告刊登在2008
年1月29日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮網上。
2、公司2007年度股東大會於2008年3月20日在公司會議室舉行，審議通過瞭《公司2007年度
董事會工作報告》、《公司2007年度監事會工作報告》、《公司2007年度報告》及其摘要、《公司2007
年度財務決算報告》、《關於公司2007年年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》等8項議案。本
次股東大會決議公告刊登在2008年3月21日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮網上。
3、2008年第二次臨時股東大會於2008年9月12日在杭州公司會議室舉行，審議通過瞭《關於修改
公司章程》、《繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金》、公司與SEBS.A.簽署《技術許可主協議》、《技
術培訓服務合同》和《技術服務協議》等4項議案。本次股東大會決議公告刊登在2008年1月29日的《證
券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮網上。浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
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第七節董事會報告
一、報告期內公司經營情況的回顧
1、公司報告期內總體經營情況：
2008年，在發達國傢金融危機爆發、生產資料價格波動劇烈、人民幣升值等外部經營環境變化巨大
的考驗下，公司積極應對，一方面內抓管理，嚴控成本，另一方面外拓市場，深耕渠道，較好地達成瞭年
初既定的經營目標，保持瞭快速增長的勢頭：整個公司實現營業收入3,622,472,692.95元，比2007年增
長23.48%；營業利潤343,637,423.50元，比2007年增長40.65%；利潤總額346,415,980.44元，比2007
年增長43.03%；凈利潤236,506,990.96元，較上年同期增長37.55%；其中炊具產品實現營業收入
1,735,892,343.79元，同比增長3.09%。電器產品實現營業收入1,722,163,065.70元，同比增長51.03%。
報告期內，在年初發展戰略規劃指引下，公司原有玉環、武漢、杭州、東莞四大生產基地營運管理能
力不斷提升，各項事業發展勢頭良好。此外，作為公司未來輻射整個東盟自由貿易區的主要陣地越南基地，
已於2008年4月28日正式投入使用，紹興基地建設進度也在如期推進，有望在2009年中期投入使用，
為公司電磁爐及食品料理機品類產品生產轉移奠定堅實的基礎。
2008年是SEB完成對蘇泊爾要約收購之後的第一年，雙方已在技術工藝、戰略市場、生產和銷售等
各個方面展開瞭多層次合作，蘇泊爾的生產銷售、工藝設計及內部流程體系等方面已經日益展現出合作所
帶來的積極效果。蘇泊爾正力爭在今後日趨激烈的全球化競爭中擁有更多的主動權，保持企業的穩健、可
持續發展。
二、主營業務的范圍及其經營狀況
1、主營業務范圍
公司隸屬於金屬制品和廚衛傢電行業，主要從事廚房炊具和廚衛小傢電、大傢電、健康傢電的研發、
制造和銷售。公司主要產品為壓力鍋、奶鍋、湯鍋、炒鍋、蒸鍋、煎鍋、刀具、電水壺、電磁爐、電火鍋、
電飯煲、智能電壓力鍋、榨汁機、電燉鍋、燃氣灶、抽油煙機、消毒櫃。
2、2008年產品經營情況如下（單位：元）
分行業營業收入營業成本毛利率(%)
營業收入比
上年增減
（％）
營業成本比
上年增減
（％）
毛利率比上年增減（％）
炊具1,735,892,343.791,236,452,011.6028.773.092.41上升0.47個百分點
電器1,722,163,065.701,233,247,737.1328.3951.0345.82上升2.56個百分點
橡塑68,881,457.5057,869,978.5515.9921.6125.62下降2.68個百分點
小計3,526,936,866.992,527,569,727.2828.3422.4320.41上升1.20個百分點浙江蘇泊爾股份有限公司2008年年度報告
26
分地區
國內2,508,383,528.221,648,337,871.5434.3026.6820.74上升3.23個百分點
國外1,018,553,338.77879,231,855.7413.6813.0819.79下降4.84個百分點
小計3,526,936,866.992,527,569,727.2828.3422.4320.41上升1.20個百分點
分產品
壓力鍋351,905,176.73235,346,368.6233.12-3.20-6.42上升2.3個百分點
炒鍋458,916,459.02283,003,379.2738.332.821.33上升0.91個百分點
電磁爐660,257,331.69471,200,219.4428.6350.4646.07上升2.14個百分點
電飯煲516,424,848.49397,438,949.1723.0429.1129.22下降0.06個百分點
註：公司2008年度營業總收入3,622,472,692.95元，與上述主營業務收入3,526,936,866.99元有所差
異，主要是因為上述收入隻是主營業務收入部分，未包括其他業務收入95,535,825.96元。
變動原因說明如下：
1、電器產品毛利率較上年同期增長2.56個百分點，主要原因系本期電磁爐毛利率為28.63%，較上年
同期上升2.14個百分點，且銷售比重由上年的14.96%增長至本期的18.23%綜合影響所致；同時，公司高
毛利的電壓力鍋產品銷售比重及銷售毛利也分別較上年同期增長2.78%、2.60%，綜合影響電器產品毛利率
較上期增長。
2、內銷產品毛利率較上年同期增長3.23個百分點，主要原因系高毛利的真不銹系列炒鍋、經典精美
系列電磁爐銷售比重較上年同期有所提升；且本期原材料采購價格較上年同期有所下降，綜合影響內銷產
品毛利率較上期增長。
3、外銷產品毛利率較上年同期下降4.84個百分點，主要原因系外銷的客戶結構發生改變，且受全球
經濟危機影響，高毛利率的產品銷售占比較上年同期有較大幅度的下降；同時，出口產品退稅率的調整也
對外銷產品毛利率略有影響。
3、主要供應商、客戶情況（單位：元）
采購金額占年度采購總額比例
前5名采購313,300,815.3313.12%
銷售金額占年度銷售總額比例
前5名銷售694,365,251.1519.17%
三、報告期內的財務狀況、經營成果分析
1、報告期內公司資
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